Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

Este fue el caso de un hombre que merced a explotar mujeres en un prostíbulo de la ciudad de Coronel Dorrego, en las ultimas horas fue condenado tras un juicio en el ambito federal a 3 años de prision de efectivo cumplimiento

Para el Juez Federal Ernesto Sebastián quedo probado con carácter de certero que Julio César Michiels, desde fecha incierta pero al menos desde del mes de julio de 2012 hasta el mes de octubre de 2014,
puso en circulación la suma de dinero de pesos $564.668,59 proveniente de un ilícito penal, específicamente, producto de la explotación de la sexualidad ajena llevada a cabo en el prostíbulo “El Rebote” de la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, ingresada al tráfico jurídico mediante la constitución de un plazo fijo nominativo intransferible en pesos en la Sucursal nº 1590 del
Banco de la Nación Argentina (certificado nº 0000024061) de fecha 2/10/2014 lo que permitió disimular en principio –a través de su integración al sistema financiero- la procedencia espuria del dinero

Todo comenzo el 17 de julio de 2014, con el rescate de nueve mujeres extranjeras que eran explotadas en el ejercicio de la prostitución y la detención de dos individuos involucrados en la actividad ilegal

Durante el procedimiento se incautaron armas de fuego, importantes sumas y un certificado de plazo fijo por más de medio millón de pesos, perteneciente a uno de los sospechosos.

El Fiscal (Alejandro Cantaro) consideró menester solicitar la inmovilización de los fondos hasta tanto se
cuente con mayor información sobre el origen de dicho dinero, medida que fue dispuesta el día 10/11/2014 por el Juzgado Federal nro. 2, Secretaría Penal nº 6 de esta ciudad, librando oficio al Banco de la Nación Argentina

Dicha entidad informó que la suma había sido cobrada por Hugo Natalio Morán y Julio César Michiels, el día 3/11/2014, y que con fecha 14 de octubre de ese año Michiels presentó ante dicha sucursal una “Exposición por extravío” del certificado en cuestión efectuada ante el Registro Provincial de las Personas, la que fue comunicada a la Unidad de Prevención de Ilícitos de Casa Central, para que el mismo no sea cobrado ni renovado en ninguna otra sucursal del país. Por último, hizo saber que a fin de intentar retener la suma mencionada se realizó una entrevista con los titulares quienes presentaron una nota indicando que debían realizar una operación inmobiliaria solicitando el retiro de la suma de dinero depositada, acompañándose copia de exposición y nota presentada

Todos estos elementos mas testigos, mas declaraciones de diversos organismos, mas AFIP, y una inmbiliaria no fueron suficientes para agrandar su patrimonio económico

Cierra el Juez indicando que: “…consideradas las pruebas obrantes en autos, tengo para mí que los elementos de cargo reunidos en el legajo en contra de Michiels resultan suficientes para tener debidamente acreditada la materialidad del hecho y afirmar tanto su coautoría como responsabilidad penal en el mismo.

Además de los 3 años de prisión el Juez impuso una multa tres veces superior al monto de dinero lavado, por lo que debe pagar $1.694.000