La primera jornada del juicio oral y público por una defraudación millonaria contra una empresa local fue suspendida en el Juzgado Correccional N.º 3, a cargo de la jueza Susana González La Riva, debido a la ausencia de uno de los imputados, Lucas Diego Duarte. Ante esta situación, el tribunal dispuso el comparendo compulsivo del acusado para dar inicio al debate mañana, según se informó oficialmente.
El proceso judicial, que estaba previsto desarrollarse desde hoy y hasta el viernes en sede judicial bahiense, tiene como acusados a Lucca Ian Benítez Jara y Lucas Diego Duarte, señalados como partícipes de una maniobra de defraudación por más de 150 millones de pesos. En el mismo expediente se encuentran vinculados Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva y Nicolás Agustín Diebra, para quienes se presentaron propuestas de juicio abreviado, actualmente pendientes de resolución.
La causa es investigada por la UFIJ N.º 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, y se originó a partir de un hecho ocurrido en octubre de 2023. Según consta en el expediente, el titular de la firma damnificada detectó irregularidades cuando el sistema de pagos requería de manera reiterada a una empleada el ingreso de usuario y claves token, una situación inusual que encendió las alarmas internas.
Al revisar los movimientos financieros, la empresa advirtió un faltante superior a los $150 millones. El análisis posterior permitió establecer que el dinero fue fragmentado y transferido inicialmente a nueve cuentas, luego derivado a otras 36, y así sucesivamente, hasta ser convertido en criptomonedas, con el objetivo de dificultar su rastreo.
Ese entramado financiero fue determinante para el avance de la investigación: el seguimiento del flujo de fondos permitió detectar patrones de transferencia y titulares recurrentes, lo que derivó en allanamientos y detenciones. De ese modo, la fiscalía logró individualizar a las cinco personas involucradas y determinar el rol que habría tenido cada una en la maniobra.
Con la reprogramación del inicio del debate, el juicio buscará establecer las responsabilidades penales de los imputados y esclarecer el alcance de una operatoria compleja que combinó accesos indebidos a sistemas, transferencias múltiples y el uso de activos digitales para intentar ocultar el origen del dinero.
Esta entrada ha sido publicada el 4 de febrero, 2026 21:20
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