9 allanamientos

Contrabando desde el Puerto: la evasión alcanzaría los 100 millones de dólares

La justicia Federal desarticuló una importante organización delictiva dedicada a la exportación de pescado congelado, acusada de adulteración en su facturación y evasión tributaria por unos 100 millones de dólares. La investigación se inició a fines de octubre de 2021 e involucra a la empresa pesquera White Gulf.

En ese entonces se detectó que una importante empresa pesquera internacional radicada en el puerto de Bahía Blanca, podría estar realizando actividades ilícitas vinculadas al contrabando de pescado refrigerado o congelado hacia la Federación Rusa. Particularmente, se observaron notorias inconsistencias en cuanto a los precios de venta documentados en las exportaciones argentinas de merluza, pejerrey y langostino, relacionadas con incumplimientos a sus obligaciones tributarias ante la A.F.I.P.

La maniobra fraudulenta consistía en la subfacturación de las exportaciones argentinas (declarando en las destinaciones de exportación los precios más bajos para el tipo de mercadería), con triangulaciones que tampoco fueron declaradas, con el fin de reducir el monto del pago de impuestos.  En dichas triangulaciones intervinieron empresas registradas en los Estados Unidos, Uruguay y Dinamarca. Dichas maniobras de adulteración o falsificación tributaria ascienden aproximadamente a 100 millones de dólares, con una triangulación de subfacturación alrededor de 50 mil toneladas de pescado.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Walter López Da Silva, Secretaría Penal N°2 a cargo del Dr. Ivo Krasnopol Ceballos, ordenó nueve allanamientos realizados cinco en Bahía Blanca, uno en Ingeniero White, uno en el barrio porteño de Monserrat y el restante en Vicente López.

Durante el operativo, fueron notificados de la causa cuatro ciudadanos chinos. Asimismo, se secuestraron varias computadoras, notebooks y pendrives, varios teléfonos celulares, 28 cajas con archivos documentales y demás elementos de interés. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juez López Da Silva.

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